Кой може да инициира одит на HOA? Дейността на така популярното в последно време сдружение на собствениците на жилища трябва да бъде прозрачна и контролирана от крайните потребители на услуги. Един от инструментите за постигане на тази цел е одитът на HOA. Кой може да го стартира и кой е упълномощен да го извърши, колко струва одитът на HOA, кой ще защити срещу злоупотреба с таблото - рано или късно всеки собственик на жилище задава тези въпроси.

Кой може да инициира одит и как да проверите HOA за кражба?

С неподходящо съдържание прилежаща територияи лошото предоставяне на обществени услуги може да бъде изправено пред всеки жител на метрополията, независимо от това кой обслужва къщата - HOA или управляващото дружество.

В случай на образуване на сдружение на собствениците жилищен блоквсички средства на жителите, прехвърлени за плащане на комунални услуги, се натрупват в сметките на партньорството. Достъп до текуща сметкае в борда на тази организация.

Единственият механизъм за наблюдение на ефективността на текущите дейности на HOA и идентифициране на фактите за кражба от безскрупулно ръководство е неговата проверка по отношение на финансовите и счетоводни показателидейности.

Следните лица могат да инициират одит:

• общо събрание на членовете на партньорството (всеки собственик на жилище има право да свика извънредно събрание дори при съпротива на борда. За кворум при вземане на такова решение са достатъчни повече от 50% от гласовете);
• инициативна група от членове на HOA;
• одитен комитет;
• самата дъска;
• всеки наемател на къщата (чрез подаване на жалба до компетентните органи).

Доста широк кръг от лица и техните сдружения могат директно да извършват самата проверка, но инициативата за подобно събитие винаги идва от собствениците на жилища.

Цената на одита и работата на преброителната комисия на HOA

Образуването на постоянна преброителна комисия в състава на сдружението на собствениците не е задължително.

Това тяло има две функции:

1. Преброяване на гласовете на редовни и извънредни събрания на собствениците.
2. Организиране на събиране на резултатите от неприсъственото гласуване.

Комисията се формира от членовете на HOA, които не са членове на борда. Задълженията на член на преброителната комисия се изпълняват безплатно. Ако в държавата няма такава структура, при провеждане на извънредно заседание първо се гласуват въпросите за назначаване на членове на преброителната комисия.

Когато управителният съвет или общото събрание вземе решение за необходимостта от проверка на финансовите и икономическите дейности, упълномощените лица започват да търсят организации, които имат право да одитират HOA.

Цената на услугите на одиторските фирми няма тарифи и зависи от сложността и обема на предложената работа. По правило възнаграждението на одиторите е в диапазона от 25 до 70 хиляди рубли. Спешността на работата и квалификацията на експерта могат да бъдат важни.

Нуждата от контрол

Ръководството се избира измежду членовете на дружеството, но това не гарантира тяхната честна и добросъвестна работа. Често се случва точно обратното: бордът се стреми да напълни собствените си джобове възможно най-пълно и бързо в ущърб на останалите жители.

Има няколко легални и полулегални схеми, към които прибягват некоректните председатели на борда:

• участие на организации, свързани с борда, за извършване на работа на завишени цени;
• предоставяне на услуги "на хартия";
• извършване на ненужна работа с последващата им промяна;
• поставяне на средства от индивидуални фондове у дома на срочен депозитс преотстъпване на интереса;
• необосновано увеличение заплатичленове на борда;
• отчуждаване или отдаване под наем на общо имущество на съзнателно занижени цени, с изплащане на парична премия лично на председателя;
• умишлено нарушаване на финансовата и данъчната дисциплина под формата на събиране на вноски към пари в бройс цел укриване действителен размернатрупани средства за по-нататъшно усвояване.

Незадоволителното изпълнение на задълженията по управлението на общата собственост може да е резултат не толкова от измама от страна на борда, колкото от некомпетентност или небрежност.

В този случай съставът на престъпното или административно нарушениеотсъства в действията на борда. Председателят обаче не се освобождава от гражданска отговорност за нарушаване на правата на жителите като потребители.

Кой може да извърши проверка?

Инициирането на одит е прерогатив на самите жители, но прякото извършване на проверката и определянето на законосъобразността на оценката е поверено от закона на няколко специални субекта:

Одитът на HOA не винаги има за цел да накаже неправомерното поведение .

В идеалния случай това е ефективен инструмент за подобряване на качеството на работа на борда на HOA, повишаване на финансовата и данъчната грамотност на счетоводителите и намаляване на рисковете от небрежно нарушаване на закона.

Как да открием кражба?

Практикуващи адвокати са разработили много начини за бърза проверка на HOA за кражба, за да спрат незаконните дейности своевременно.

Обикновено е достатъчно да следвате основните стъпки:

• най-лесният начин, ако има съмнения, е да се подаде жалба в съответния отдел и да се изчакат резултатите, които държавният орган е длъжен да докладва в 30-дневен срок от крайната дата;
• наема одитори за своя сметка и възлага одита на тях;
• кандидатстват пред одитната комисия, като посочват конкретни факти за неправилна поддръжка на жилища и управление на обща собственост;
• независимо изискване и проверка на инвентарни списъци, счетоводни отчетии списък на изпълнителите. След това извършете аналитична работа за идентифициране на филиали и крайни бенефициенти на транзакциите. Проверява съответствието на сключените договори със съвременните пазарни условия. Разберете в електронната услуга на Федералната данъчна служба взаимната кореспонденция на данните на контрагентите. Проверете тарифите за комунални услуги.

Въз основа на резултатите от проверката на правоприлагащите, данъчните или надзорните органи може да бъде наложена глоба на HOA, която се заплаща за сметка на общата собственост.

Одиторска проверка на HOA

Законът предвижда един задължителен годишен одит на дейността на дружеството - одит. Пълен одит на дейността на HOA се извършва от специално създаден постоянен орган на партньорството. Как да го назначат и провеждат, собствениците на жилища решават на общото събрание при одобряване на Хартата.

Одитът на партньорството е планиран вътрешен регламент с някои характеристики:

1. Само чекове финансова дейностборд за една календарна година.
2. Няма право да влияе върху изпълнението на такива дейности или да дава обвързващи препоръки.
3. Изготвя окончателен отчет за финансовата дейност, разчет на приходите и разходите и одиторско заключение.

Ревизионната комисия предоставя документи на следващо общо събрание или по искане на инициативни наематели.

Одит от председателя

Одитът на дейностите на HOA е процедура, която обективно е необходима повече за борда, отколкото за обикновените членове на партньорството.

Благодарение на навременния одит, бордът получава редица предимства:

Всички тези нюанси ще позволят на борда да избегне отговорност за грешки, допуснати в данъка и счетоводство, да се измъкнат от глоби, уволнения и забрана да заемат поста председател в бъдеще.

Одитна процедура

Проверката от трета страна, предоставяща одиторски услуги, започва с договарянето на цената и сключването на договор за предоставяне на услуги. Датите, мястото и срокът на проверката са посочени в договора.

Самата процедура за проверка включва няколко последователни етапа:

1. Одобряване на списъка с документи, представени за проверка. Трансферът се извършва по описание.
2. Запознаване с финансовата и данъчна отчетност за проверявания период. Контрол на коректността счетоводни записваниясметки и подсметки.
3. Сравнение на текущите коефициенти с планираните маркери. Откриване на причините за несъответствието.
4. Изготвяне на одиторски доклад въз основа на резултатите от одита. Подписват се два екземпляра от акта - по един за всяка от страните.

Актът за проверка на финансовите и икономическите дейности на HOA съдържа подробно описание на напредъка на одита, направените заключения и препоръки за бъдещето. Документът съдържа елементи на търговска тайна, поради което се счита за поверителен и се съхранява при определени правила.

Проверката на финансовите и икономически дейности на HOA е предпоставка за съществуването на партньорство на наемателите. След получаване на сертификати за собственост на апартамента започва период на решаване на бюрократични проблеми. Основният е формирането и официалното признаване на ново партньорство на собствениците. Като всяко юридическо лице, новосъздаденият екип подлежи на одит на HOA в съответствие с установените правила.

Създаването на юридическо лице започва с определяне на това как ще се управлява новата сграда. За контрол е необходим компетентен избор на управляващо дружество външен видсобственост, навременна подмяна и ремонт на домашно оборудване, почистване на околното пространство и много други функции. Жителите, избирайки управление, трябва да плащат за предоставените услуги навреме и да спазват условията на споразумението.

Повечето собственици на апартаменти не участват във формирането на правната база на екипа, не идват на общи събрания и възлагат важна мисия на граждани с по-активна позиция. Жилищното законодателство ви позволява да изберете управляващо дружество по удобен за собствениците начин и след това да използвате установените правила.

Първата организационна форма е изборът на съществуващо управляващо дружество, обслужващо други къщи. Новите заселници имат право и възможност да се запознаят с дейността на компанията, да слушат отзивите на гражданите, които вече използват услугите. Най-често жителите стигат до извода, че предоставяните услуги не отговарят на изискванията за качество, материалната награда е неоправдано висока и може да бъде много по-малка сума.

Втората и най-популярна организационна форма е сдружението на собствениците на жилища. Гражданите самостоятелно решават финансови въпроси и проблеми, които възникват по време на съществуването на къщата. Жителите създават и са част от борда, участват във формирането на тарифи за плащане на услуги. Собствениците са пряко заинтересовани от запазването на сградата и комуникациите, основни ремонтии спестявания за набиране на средства.

Компетентната организация ви позволява да приложите най-ефективната схема за управление, да спестите пари на гражданите и да поддържате дома си в добра форма. В новите сгради по-голямата част от обитателите са активни хора, на средна и млада възраст.

Такъв контингент може добре да разбере тънкостите на жилищните и комуналните услуги, да създаде и контролира съвет, избран измежду собствениците. Преди да създадете HOA, трябва да се запознаете с характеристиките на тази схема за управление.

HOA е многофункционална организация, която има право по закон да участва в няколко вида правни дейности. Организацията по същество е структура с нестопанска цел. Поради това има забрана за използване на събраните средства за търговска дейност. Заплащането на услугите на предоставящите организации трябва да става директно според сключените споразумения.

Имайки значителни средства в текущи сметки, ръководството на HOA може да има желание да изпрати пари за финансови дейности, дори за открити цели, без престъпни намерения. Това е невъзможно, защото основата на дейността е поддръжката на къщата, нищо повече. Като юридическо лице, партньорството плаща данъци, осигурява работни места на постоянна и временна основа и трябва да подлежи на проверка на финансовите и икономическите дейности на HOA.

Нарушенията, установени по време на одита от надзорните органи, ще доведат до административно наказване на самото юридическо лице и конкретно на извършителите. Преди да създадете собствено управление, е необходимо да претеглите всички съществуващи правила и насоки за отчитане и компетентни дейности.

Финансовият компонент на дейността на HOA

Събирането и контролът на средствата на жителите е в основата на финансовия компонент на HOA. Бордът трябва да заплаща предоставените услуги чрез месечни преводи от своите сметки на събраните от домуващите средства по договора. Законно е стопански постройки да се отдават под наем на трети лица с разрешение на събранието на членовете. Постъпленията отиват в разплащателната сметка на организацията и се използват за възникващи нужди и изисквания.

Икономическа форма на работа

Основната насока на работа на създаденото партньорство е осъществяването на стопанска работа. Поддържането на къщата, околността и поддържането на ред са основните задачи на управлението. Ежедневно се изисква почистване, дребни ремонти и подмяна на развалено оборудване, сметоизвозване и отговор на заявките на жителите. Жителите се обръщат към управителя за подмяна на водопровод, отопление, монтаж на измервателни уреди и други работни проблеми, които трябва да бъдат решени своевременно.

Всяко икономическо направление има утвърден код в държавния класификатор. Разходите за конкретни работи са посочени в финансови отчетипо кодове и се проверяват по време на одита на HOA от регулаторните органи.

Най-често срещаните кодове на завършена работа:

• 70.32.1 означава управлението на експлоатацията на жилищната част на къщата. Това включва всички работи и услуги, насочени към поддържане на домакинството в необходимото състояние;
• 70.32.2 управление на нежилищни помещения, включително наемни отношения или необходими ремонти, например в мазета. Съдържание нежилищни помещениявключва тавани, мазета, спомагателни площи, които са в баланса на партньорството;
• 45.25 строителни работикоито се произвеждат на територията и вътре в сградата. По време на съществуването на HOA повече от веднъж ще е необходимо да се завършат и реконструират обществени помещения;
• 74.70.1 почистване на територията, включително ежедневна работа по вътрешна поддръжка на чистотата;
• 90.00.03 почистване на околностите, площадка за боклук, детска площадка, паркинг. Снегопочистване, метене, косене на трева и почистване на кошчета.

Други, допълнителни кодове могат да бъдат използвани, ако възникне необходимост в хода на дейността на HOA.

Дейността на организацията на жителите задължително се контролира от няколко държавни органа. След създаването и регистрацията на юридическо лице данъчните проверки стават задължителни. данъчни служителипроверка на финансовите отчети, включително задължителни удръжки за наети служители.

Важна роля играе жилищният инспекторат, който проверява стопанската дейност на сдружението. Всички извършени работи и закупени услуги подлежат на контрол. Работата трябва да се извършва в съответствие със съществуващите стандарти и разпоредби. Тази надзорна организация има право да извършва планирани и извънпланови проверки. Недобросъвестността и небрежността при извършване на стопански дейности водят до административна глоба за юридическото лице и пряко отговорния ръководител на работата.

Прокуратурата проверява партньорството, отговаряйки на жалби на граждани. Проверката започва при постъпило заявление, ако е прието за работа. Заявлението трябва да съдържа доказателства за нарушения в HOA, които изискват намесата на надзорния орган.

Одит на дейностите на HOA

Проверката на дейността може да се извърши от самите наематели (избрани представители) или от жилищната комисия. Проверката на съответствието на финансовите разходи и оправдателните документи се извършва по план или когато има съмнения за злоупотреба на борда.

Ако член на партньорството има желание да провери дали HOA има право да се занимава с този вид дейност и какви доказателства има в отчетните документи. Можете да използвате интернет ресурса, съдържащ информация за държавния класификатор OKVED. Данните за допустимите дейности ще показват за какво се харчат средствата на жителите. За да одитирате HOA чрез интернет, трябва да отидете на уебсайта на класификатора, да въведете необходимите данни и да разберете какви видове дейности са разрешени в конкретен случай.

Основания за наказателно преследване

Ситуациите, при които се образува наказателно дело, най-често са свързани с нарушаване на правата на членовете на партньорството. Това може да са финансови, данъчни или жилищни нарушения срещу интересите на един или група жители. Одитът на финансовите и икономическите дейности на HOA може да разкрие данъчни нарушения в значителен мащаб, което също подлежи на наказателно преследване.

Кражбата на обществени пари може да се извършва систематично или наведнъж. Недобросъвестни членове на съвета начело с председателя по всякакъв начин възпрепятстват извършването на проверките. Собствениците на апартаменти могат да изберат независима одиторска компания с положителна репутация. Необходимо е проверката да се извърши в съответствие с установените правила, така че действията да не могат да бъдат протестирани.

Ако се потвърди фактът на използване на средствата за други цели, тогава членовете на партньорството имат право да се обърнат към прокуратурата с изявление. Допустимо е да се проведе процедура по медиация, резултатът от която ще бъде връщането на средствата, платени за жилищни и комунални услуги.

Създаването на HOA е сложно начинание, което изисква правни познания и практически опит.

За откриване, реорганизиране или закриване на партньорство е необходимо да се използват услугите на специализирани адвокати. Това значително ще намали времето, необходимо за преминаване през бюрократични процедури и получаване на правен статут.

Това е важна официална позиция, която изисква юридически познания и умение за работа в екип. С управителя се сключва граждански договор, той е служител. Трудовото задължение на ръководителя е административни функции, организация необходима работаи управление на обслужващия персонал.

Е трудов договор, в който са изброени задълженията на служителя. Благосъстоянието на собствениците и качеството на живот в къщата до голяма степен зависят от административните качества на управителя. Необходимо е да се изготви компетентен договор, който да предписва правата и задълженията на страните, да посочва заплатите и условията за прекратяване на договора. Договорът може да бъде спешен и да бъде сключен за определен срок и безсрочно споразумение на страните.

Задължителна документална база

Планирани и извънпланови одити на съществуващи отчети се извършват в съответствие с установените правила. Като юридическо лице HOA трябва да поддържа нормативни документи и да представя задължителни отчети.

Комплектът документи включва:

• устава на дружеството;
• извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица;
• извлечение от данъчната сметка;
• удостоверение за поземлена собственост;
• счетоводство в социални, пенсионни и статистически органи;
• резултатите от събранието на членовете на партньорството.

Информацията се взема предвид в специален дневник, необходимо е да има печат на организацията, разработени формуляри за издаване на сертификати.

Документи за местно ползване на партньорството:

• списък на членовете и споразумение с всеки от тях;
• щатно осигуряване на служители;
• лични сметки на собствениците на апартаменти;
• финансови отчети.

Всеки член на партньорството има право да одитира HOA, да иска преглед на хартата, сертификат за държавна регистрацияи информация за финансовото състояние на жилищната сграда. Управителят е длъжен да провежда разяснителни разговори с всеки член на дружеството, да предоставя отчети и да отчита приходите и разходите. Със същите въпроси собственикът на жилищното пространство може да се обърне към председателя.

Ако устното обжалване не доведе до желания резултат, тогава е необходимо да подадете писмено искане и да запишете заявлението в книгата за входяща кореспонденция.

В допълнение към необходимите проверки на финансовите и икономически дейности, членовете на партньорството могат да се обърнат към управителя или председателя за необходимата информация. Основните искания са информация за състава на семейството или за жители, регистрирани на площада. Сертификати се издават на всички наематели, които не са непременно членове на партньорството. Ако трябва да направите промени в паспортните си данни, можете също да се свържете с борда на HOA.

Ще отнеме няколко дни, за да разрешите проблема с регистрацията, да направите промени в паспорта. Процедурата обикновено отнема три дни и се извършва от управителя или отговорния служител на борда. Освен сертификати, бордът издава разписки за жилища, членски внос, места за паркиране и охрана на територията. Разписките се издават във формата, одобрена на събранието на членовете, формулярите трябва да бъдат записани в документите на партньорството.

Документооборотът на партньорството е строго установен в нормативни документии законодателство. Ако има съмнения относно правилната работа на борда на HOA, гражданин може да инициира одит с всички допустими средства. Ако има доказателствена база, е възможно да се обърнете към съдилищата за защита на техните интереси.

Проверки на управляващи компании и асоциации на собственици

Напоследък броят на асоциациите на собствениците на жилища се е увеличил значително, но, както се оказва, не всички са създадени в интерес на собствениците на жилищни помещения в жилищни сгради.

ПРАВЕН СТАТУТ HOA

В параграф 2 на гл.4 Граждански кодекс RF се отнася до бизнес партньорства, които са търговска организация. Изглежда, че асоциацията на собствениците на жилища (наричана по-долу HOA) принадлежи към тази категория юридически лицакоито са предвидени в чл. 66 - 86 от Гражданския кодекс на Руската федерация, но не забравяйте, че в допълнение към Гражданския кодекс на Руската федерация има и други регламенти. Какво е сдружение на собствениците на жилища?

Концепцията за HOA е разкрита в чл. 135 от Жилищния кодекс на Руската федерация (наричан по-долу HC RF), според който това изобщо не е организация, чиято цел е да реализира печалба, а напротив, е организация с нестопанска цел. Целта на сдружението на собствениците на жилищни помещения в жилищни блокове е да управлява комплекса недвижим имотв жилищен блок, осигуряване на експлоатацията на този комплекс, притежание, използване и, в рамките на установените от закона граници, разпореждане с обща собственост в жилищна сграда (клауза 1, член 135 от LC RF).

Както всяко друго юридическо лице, HOA има права и задължения по закон, но всички те съществуват в рамките на прилагането на нормите на Жилищния кодекс на Руската федерация. Така например в чл. 137 от Жилищния кодекс на Руската федерация изброява правата на HOA, които се свеждат до управление, поддръжка на експлоатация, собственост, използване и разпореждане с комплекс от недвижими имоти. Тоест HOA може да извършва дейността си изключително в областта, установена от действащото законодателство. Член 138 от LC RF предвижда Задължения на HOA, които включват:

• • влизане в договорни отношения, свързани с поддръжката и ремонта на обща собственост в жилищна сграда, със собственици на жилищни помещения, които не са членове на HOA;
  • гарантиране, че всички собственици на помещения в жилищна сграда изпълняват задълженията си да поддържат и ремонтират общата собственост в жилищна сграда в съответствие с техните дялове в правото обща собственостза този имот;
  • осигуряване на спазването на правата и законните интереси на собствениците на помещения в жилищна сграда при установяване на условията и реда за притежаване, използване и разпореждане с обща собственост;
  • предприемане на необходимите мерки за предотвратяване или прекратяване на действията на трети лица, които възпрепятстват упражняването на правата на притежание, ползване и, в рамките на установените от закона граници, разпореждане на собствениците на помещения с обща собственост в жилищна сграда или възпрепятстват това;
  • представителство на законните интереси на собствениците на помещения в жилищна сграда, включително в отношенията с трети лица.

По този начин HOA е юридическо лице, чиято цел е да не реализира печалба, като извършва дейността си в областта на управлението и поддръжката на комплекса от недвижими имоти в жилищна сграда, както и притежаването, използването и разпореждането с обща собственост в жилищна сграда в границите, установени със закон.

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА HOA

Процедурата за създаване на HOA е предвидена в чл. 135 и 136 LCD RF. Всъщност не се различава много от процедурата за създаване на юридически лица от други организационни и правни форми. Съгласно действащото законодателство решението за създаване на дружество и неговият устав се вземат на общото събрание. В същото време броят на собствениците на жилищни имоти, които са гласували за създаване на HOA, трябва да надвишава 50% от общия брой гласове на собствениците на помещения в жилищна сграда (клауза 3, член 135 от LC RF). Именно тази разпоредба насърчава безскрупулните "другари" да извършват нарушения.

Както показва практиката на прокурорските проверки на прилагането на жилищното законодателство, често броят на собствениците на жилищни помещения, които действително са гласували за създаването на HOA, се различава значително от данните, посочени в протокола от срещата.

Например, прокуратурата на административния район Зеленоград установи по време на проверката на спазването на жилищното законодателство в сдружението на собствениците на жилища "Гранд", че според информацията на собствениците на жилищни помещения в жилищна сграда на адрес: Зеленоград, бл. 914, 915, 916, 917, броят на лицата, гласували за решението за създаване на HOA, се различава от данните, посочени в протокола обща среща(Информация е получена от уебсайта на Московската градска прокуратура mosproc.ru).

Проблемът е, че HOA, създадени чрез фалшифициране на резултатите от гласуването, се регистрират в съответствие с приложимото законодателство и от момента, в който бъдат вписани в Единния държавен регистър на юридическите лица, придобиват правоспособност и правоспособност. Фалшивите HOA извършват своята дейност и понякога никой не осъзнава, че се разпорежда с обща собственост в противоречие с интересите на "другарите".

ПО-ЛЕСНО Е ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИТЕ, ОТКОЛКОТО...

Съгласно чл. 21 FZ „За прокуратурата Руска федерация„Прокурорите контролират прилагането на закона, като същевременно извършват съответните проверки въз основа на получена информация за нарушения на законите, които изискват от прокурора да предприеме действия. Това ни позволява да заключим, че идентифицирането на сдружения на собственици, създадени в нарушение на изискванията от закона е възможно само ако заинтересованите лица се обърнат към прокуратурата, тъй като прокурорите няма да контролират прилагането на закона по своя инициатива.

Тоест лицата, които смятат, че в процеса на създаване на HOA техните права и законни интереси са нарушени и не са спазени разпоредбите на действащото жилищно законодателство, те трябва да подадат жалба или молба до прокуратурата.

Но какво ще стане, ако собствениците на жилищни помещения в жилищни сгради по някаква причина не са се обърнали към прокуратурата? Колко HOA, създадени в нарушение на закона, ще извършват своята дейност?

Изглежда, че е по-лесно да се предотврати появата на полулегални HOA, отколкото да се бори с тях.

Например, само в региона Черемушки са идентифицирани 37 HOA, които са създадени в нарушение на действащото законодателство (mosproc.ru). Ако в сглобяването беше участвал независим човек, щеше да има много по-малко нарушения. Ако имаше специална и независима комисия, чиито членове щяха да присъстват на общото събрание на собствениците на жилищни помещения в жилищни блокове. Членовете на комисията ще проверяват дали всички собственици на жилищни помещения в жилищни блокове са уведомени за общото събрание, присъствието на собствениците на жилищни помещения, спазването на правилата за провеждане на общо събрание и водене на протокол, броя на плюсовете и минусите. за създаване на HOA.

Изглежда, че създаването на независими комисии към държавните органи няма смисъл. Тъй като корупцията съществува във всички сфери, вероятно е най-добре една обществена организация да се справи със задачата да предотврати създаването на полулегални HOA.

ПРОКУРОРИ СРЕЩУ HOA

В съответствие с чл. 141 от LCD на Руската федерация HOA се ликвидира по начина, предписан от Гражданския кодекс на Руската федерация. И така, съгласно чл. 61 от Гражданския кодекс на Руската федерация, HOA може да бъде ликвидирано със съдебно решение в случай на груби нарушения на закона, извършени по време на създаването му, ако тези нарушения са непоправими или ако дейностите се извършват без надлежно разрешение ( лиценз), или забранени със закон, или в нарушение на Конституцията на Руската федерация, или с други многократни или груби нарушения на закона или други правни актове.

Именно откриването на груби нарушения на закона, извършени при създаването на HOA, които са непоправими, е причината за ликвидацията на HOA по инициатива на прокурорите.

При откриване на нарушения на закона прокурорите се обръщат към съда с искови молби за ликвидация на HOA, чиито основания и предмет често се повтарят.

Така във всички случаи, когато прокурорите подадоха искове в съда, предметът на иска беше признаването на протокола от общото събрание на собствениците на жилищни помещения в жилищни сгради за невалиден и ликвидацията на HOA. Предметът на иска е един и същ във всички случаи, но анализът съдебна практикаи практиката на прокурорския надзор по прилагане на жилищното законодателство показва, че в исковите молби са посочени различни основания.

В някои случаи протоколът от общото събрание на собствениците на жилищни помещения в жилищни сгради е невалиден поради факта, че мнозинството от собствениците на жилищни помещения в жилищна сграда са гласували против създаването на HOA, но протоколът от общо събрание отразява факта, че повече от 50% от собствениците са гласували за създаването на жилищни помещения на HOA.

В други случаи протоколът от общото събрание на собствениците на жилищни помещения в жилищни сгради се обявява за невалиден поради факта, че мнозинството от собствениците на жилищни помещения не са участвали в гласуването или изобщо не са били уведомени за общото събрание. .

По този начин основанието за признаването на протокола за невалиден и ликвидацията на HOA е грубо нарушение на закона, а именно неспазване на разпоредбите на чл. 44 - 48, 136 и 146 от LC RF.

На това основание само в Черемушкия район по искане на прокурора са образувани 37 граждански дела. Предметът на тези 37 иска е анулирането на протокола от общото събрание на собствениците на помещения в жилищни сгради, проведено под формата на неприсъствено гласуване, удостоверения за държавна регистрация на юридическо лице, вписвания в Единния държавен регистър на юридическите лица ( EGRLE), ликвидация на HOA.

Въпреки това, прокурорите често се сблъскват със сериозни проблеми при завеждане на искове, чийто предмет и основание са посочени по-горе. Съдилищата често отказват да приемат искове, ако са предявени в интерес на един собственик на жилище, ако той не принадлежи към категорията, посочена в чл. 45 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация.

Тоест, според логиката на служителите на Темида, прокурорът има право да кандидатства с искова молбаотносно признаването на протокола от събранието за невалиден и ликвидацията на HOA само при условие, че засегнатият собственик на жилищното помещение не може самостоятелно да се обърне към съда по здравословни причини, поради възраст, поради неработоспособност или други основателни причини .

РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
HOA "PRIVOLNOE" живее свободно. Той поставя всякакви числа в сметките и овцете прилежно плащат.
Въпросът е, че овцете живеят в отдалечена пустош - в Югоизточния автономен окръг на Москва. Един човек на 220 жители
противопоставяше се на произвола по особен начин - не плащаше за съмнителни позиции,
според мошеници от HOA, неплащането на очевидно възложени обеми формира дълг
Съдът - извинете за израза - в тая пустош да станете мошеник - прие иска за разглеждане
За съжаление нашият борец за истината е убеден, че съдът ще се разправи с справедливостта.
Защо? - Аз питам. Но това е съд! - опонира ми един борец
Костваха много усилия, за да се убеди, че не е нужно правосъдие за съда на века, това
И ЩЕ КАЖА НА СЪДИЯТА - изглежда детинско, че трябва спешно да се събират доказателства,
свържете надзорни и правоохранителните органи, заведе поредица от дела -
за да се постави въпросът за спиране на разглеждането на делото до
разрешаване на други (техни) дела по административен наказателен и граждански
както е предвидено в чл. 215 от Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация

Разбира се, бихме искали да влачим данъчен офис. Но се знае
че данъчните бягат от тези проверки като ад от тамян. Тогава беше предложено
от моя страна да подам безсмислена жалба до прокуратурата, която ще принуди прокуратурата
свържете IFTS

Всичко се случи по нашия план
Прокуратурата препрати шумната жалба до GZhI и данъчните,
и кандидатите имат основание да ИЗПРАТЯТ на ДАНЪЧНАТА ПЪЛНА ПРОГРАМА AMMU

Представяне на членовете на общността
ПЪРВИ ДОКУМЕНТ - ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРОКУРАТУМРАТА
ВТОРИ ДОКУМЕНТ - ЗАЯВЛЕНИЕ В ДАНЪЧНОТО И ГЖИ

ПЪРВИЯТ

До Окръжна прокуратура ... ..
Кандидати - посочени в края на заявлението
КОНСТАТАЦИЯ за явно и грубо нарушение на жилищните права
Ние, долуподписаните, живеем в жилищна сграда на посочения адрес, в която платежните документи за предполагаемо предоставените жилищни и комунални услуги се издават от Privolnoye HOA
Представените за плащане фактури включват разходите за НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ (Приложение № 1). От Сертификата, предоставен от HOA (Приложение № 2), се оказа, че законовите дейности на Privolnoye HOA включват

заплати на персонала,
- разходни материали,
- сервиз на офис техника,
както и наем
и такси за застраховка общо имущество

По този начин наименованието ЧАРТЪРНА ДЕЙНОСТ по същество обхваща административни и управленски дейности и разходите за ЧАРТЪРНА ДЕЙНОСТ при разглежданеВ този случай те са разходи за управление. Съгласно жилищното законодателство таксата за поддръжка на жилище включва такса за управление на жилищна сграда (клауза 1, част 2, член 154 от КТ на Руската федерация).
Това означава, че всички разходи за ЧАРТЪРНИ ДЕЙНОСТИ са включени в тарифата, прилагана от HOA за ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ, която е посочена в платежния документ като равна на 20,52 рубли на квадратен метър.
Чрез злоупотреба с правото си да издава фактури, организацията таксува 20,52 рубли на кв. м над одобрената тарифа, която включва всички разходи за управление,

и) по реда на повторното преброяване
- принос към уставни дейности 4,0 рубли на кв.
ii) в допълнение две вноски, които вече са включени в административните разходи
- наемна такса от 0,96 RUB на кв.
- застрахователна премия в размер на 0,36 рубли на кв.

Така ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ, която представлява разходи за управление, се заплаща два пъти от измамените и наплашени жители на къщата, а наемът и застрахователните премии се плащат три пъти (първия път като част от плащането за жилище; втория път като част от приноса към законовите дейности и трети път под формата на независими редове в разписката над плащането за жилище и над тарифата)
Надценката на месец е

Повторно събиране на разходите за управление, включени в тарифата, под формата на принос към законовите дейности
- 4,0 рубли на кв.
- тройна такса за наем
0,96 x 3 = 3,88 рубли бр./кв.
- тройно представяне на застрахователни разходи
0,36 x3 \u003d 1,08 рубли на кв.
Общото месечно надценяване е 8,96 рубли на квадратен метър

Като се вземе предвид общата площ на къщата, равна на 14 "705 кв.
8,96 х 14705 = 131 "755,8 рубли на месец
131755,8 x 12 = 1,581 милиона рубли годишно

В действията на HOA "Privolnoye" за издаване на умишлено завишени сметки на жителите поради многократното и частично тройно представяне на едни и същи разходни позиции може да показва наличието на признаци на наказателно деяние по част 2 на чл. 165 от Наказателния кодекс на Руската федерация -
Причиняване на имуществена вреда на собственика или друг собственик на имущество чрез измама или злоупотреба с доверие при липса на признаци на кражба, извършена в особено големи размери
Нашите заподозрени включват Главен счетоводителорганизации и мениджъри. Престъплението продължава. Престъплението се извършва открито, дръзко.

Предвид нулевия резултат от многократните опити на граждански активисти, живеещи в нашата къща, да привлекат вниманието на правоприлагащите органи към множество нарушения на закона в така наречените дейности на Privolnoye HOA, жалбоподателите имаха идея, че косвено се интересуват от продължаване на издирванията.
При такива обстоятелства, въз основа на индикацията федерален закон„За борба с корупцията“ (273-FZ) относно създаването на механизъм за взаимодействие на правоприлагащите и други държавни органи с гражданите, засилване на контрола върху разрешаването на въпроси, съдържащи се в жалбите на гражданите; необходимостта от увеличаване на отговорността на федералните държавни органи и техните длъжностни лица за непредприемане на мерки за отстраняване на причините за корупцията, виждаме необходимостта от подкрепа на държавата под формата на временно спиране на плащането по всички сметки на Privolnoye HOA до жителите на къщата връщат излишното плащане за чартърните дейности и линии
- за жилищни помещения
- премиум застраховка
- наем

Съгласно част 2 на чл. 328 от Гражданския кодекс на Руската федерация, в случай на непълно изпълнение на задълженията от едната страна, втората страна има право да спре изпълнението на задължението си или да откаже да изпълни в частта, съответстваща на непредставеното изпълнение.
Съгласно чл. 14 от Гражданския кодекс на Руската федерация гражданите имат право на самозащита.
При тези обстоятелства кандидатите планират да публикуват покана за спиране на плащанията по сметките на посочената организация временно - до пълно възстановяванесвръхсъбрани плащания
МОЛЯ ТЕ
1) да даде правна оценка на действията на HOA "Privolnoe" при представяне на съзнателно завишени плащания
2) да възложи на съответния правоприлагащ орган да извърши предварителна проверка с изземване на счетоводна и договорна документация за образуване на наказателно дело.
3) да съдейства на кандидатите за провеждане на изпит от компетентен държавен орган или компетентна организация, като се има предвид задължението на държавата да съдейства за защита на нарушените права на гражданите, особено на по-старото поколение - възрастта на един от кандидатите е над 80 години
4) да даде правна оценка на планираното събитие за разпространение на призив за бойкот на плащанията, тъй като законът изисква методите за самозащита да бъдат пропорционални на нарушението и да не надхвърлят действията, необходими за потушаването му

Приложения
1 - платежен документ - напр
2 - помощ
ПОДПИСИ И ДАННИ НА ПОДПИСАЛИТЕ

ВТОРИ ДОКУМЕНТ

тълкуваме пренасочването на прокуратурата както ни е удобно - под формата на заповед на прокуратурата,

а не само да изясни обстоятелствата, представени по-рано в жалбата до прокуратурата

но също така значително разширяваме програмата за проверка

В IFTS-21

SEA-отдел на MZhI

Кандидатстващи

ИЗЯВЛЕНИЕ

Позовах се на заповедта на прокуратурата № ... за извършване на проверка на Privolnaya HOA по наше искане, считаме за фундаментално важно да насочим вниманието ви към следните ФАКТИ

1. НЕЗАКОННО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ДОМА БЕЗ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

По силата на алинеи 1, 2 и 3 на чл. 162 от Жилищния кодекс се извършва управлението на жилищна сграда управляващо дружествовъз основа на споразумение, което трябва да посочва по-специално,

- процедурата за определяне на цената на договора,

- редът на размера на плащането за поддръжка и ремонт на жилищни помещения

- както и реда за извършване на такава такса.

Ако къщата се управлява от HOA, тогава със собственици, които не са членове на HOA, организацията трябва да сключи споразумение в съответствие с изискванията на член 10, параграф 1; стр. 1-3 чл. 138; част 6 от чл. 155; част 1 на чл. 162 ZhK RF

Задължението за сключване на договор е изрично посочено в стр. 12 стр. 2.2. Харта на HOA

HOA обаче избягва сключването на споразумение за управление

Ако договорът за управление не е сключен, тогава нямаме информацияотносно процедурата за установяване на размера на плащането за поддръжка и ремонт на жилищни помещения. само възможен вариантзащита на правата ни - да проверяваме реда за ценообразуване при проверка на надзорните органи

Тъй като sсобственици на помещения,не са членове на партньорството, съгласно част 6 на чл. 155 от Жилищния кодекс на Руската федерация, задължението за плащане на такса за поддръжка и ремонт на обща собственост в жилищна сграда и такса за комунални услуги възниква в съответствие с договоритесключен с асоциация на собствениците на жилища, тогава липсата на споразумение означава освобождаване от задължение. Наистина е невъзможно да се плати такса в съответствие със закона, несъществуващи договори, платежни действия могат да се разглеждат като протест срещу установената от закона процедура.

Добавяме, че общото събрание на членовете на HOA има право да взема решения относноразмерът на задължителните плащания и вноски само за членове на партньорството - в съответствие с параграф 4 от част 2 на чл. 145 от LCD RFK, компетентността на общото събрание на членовете на асоциацията на собствениците включва: определяне размера на задължителните плащания и вноски членове на съдружието.

Съгласно част 1 на член 7.23.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация nунищожаване правила за извършване на предприемачески дейности за управление на жилищни сгради,

води до налагане на административна глоба на длъжностни лица в размер от петдесет хиляди до сто хиляди рубли или дисквалификация за срок до три години; за юридически лица - от сто и петдесет хиляди до двеста и петдесет хиляди рубли.

Моля теда привлече ръководителя на организацията към отговорност за престъплението по част 1 чл. 7.23.3 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация под формата на лишаване от право за срок до три години или най-малко налагане на глоба в размер от 50 хиляди до 100 хиляди рубли.

2 . НАРУШЕНИЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Съгласно параграф 11 Изкуство. 13 FZ N 402-FZ „За счетоводството“ съдържание на регистри счетоводствоне е търговска тайна. В съответствие с част 1 на член 9 от Федералния закон N 402-FZ всеки факт от икономическия живот, който се отнася до транзакции, събития и операции, които са имали или могат да окажат влияние върху финансово положение, финансови резултатидейност или паричен поток на икономически субект, при регистрация на първичния счетоводен документ.

Съгласно член 7, част 1 и член 9, част 4 от Федералния закон № 402-FZ, съставът и формите на първичните счетоводни документи, използвани за формализиране на фактите от икономическия живот на икономическия субект, се определят от ръководителя на стопански субект. Освен това всеки първичен счетоводен документ трябва да съдържа всички необходими подробностиустановено с част 2 на чл. 9 от Федералния закон № 402-FZ, а именно:

1) името на документа;

2) дата на съставяне на документа;

3) името на икономическия субект, изготвил документа;

4) съдържанието на факта на стопанския живот;

5) стойността на естественото и (или) паричното измерване на факта на икономическия живот, като се посочват мерните единици;

6) заглавието на длъжността на лицето (лицата), извършило (завършило) сделката, операцията и отговорно (отговорно) за коректността на нейното изпълнение, или заглавието на длъжността на лицето (лицата), отговорно (отговорно) за коректността на регистрацията на събитието;

7) подписи на лицата, посочени в параграф 6 от тази част, с посочване на техните фамилни имена и инициали или други данни, необходими за идентифициране на тези лица. .

Начисляването на плащанията и оформянето на платежни документи се извършват при липса на първични счетоводни документи, актуалното е, че е невъзможно да се установи кой конкретно, със своя заповед от дата и номер, е възложил на счетоводството да начисли един или друга тарифа и освен това различни вноски в допълнение към тарифата и който е дал право да въведе своята форма на плащане документ, който се различава от установения от Министерството на строителството и жилищното строителство и комуналните услуги в Приложение № 1 от Заповед от 29 декември 2014 г. N 924 /пр.

Обръщаме специално внимание на факта, че счетоводството няма право да извършва начисления без първичен счетоводен документ от вида Нареждане, издадено от упълномощено лице, в което ясно да е посочено кои плащания конкретно се начисляват

Редът за изготвяне и издаване на такива Заповеди следва да бъде даден във вътрешен документ - в Наредбата за начисленията.
Липсата на тези заповеди и разпоредби показва пряко неспазване на изискванията на Федерален закон № 402. От своя страна нарушението и неспазването на изискванията на счетоводното законодателство е основание за привличане на организацията към административна отговорност в съответствие с Член 15.11 от Кодекса за административните нарушения на Руската федерация. В същото време размерът на санкциите за организацията може да варира от 40 000 до 50 000 рубли.

Бележка №1 към тази статия гласи

Грубо нарушение на счетоводните изисквания, включително счетоводни (финансови) отчети, се разбира като: липсата на първични счетоводни документи и (или) счетоводни регистри и (или) счетоводни (финансови) отчети от икономически субект.

3. ПРЕГЛЕД БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ. ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ЗА ПРАНЕ

Част 4.2 от чл. 20 ZhK RF установява:

Основанията за извършване на извънпланова проверка заедно с основанията, посочени в част 2 на член 10 от Федералния закон от 26 декември 2008 г. N 294-FZ „За защита на правата на юридическите лица и индивидуални предприемачипри упражняване на държавен контрол (надзор) и общински контрол "е получаването ... на жалби и изявления на граждани ... за нарушения ... от органа за общински жилищен контрол ... процедурата за поддържане на общата собственост на собствениците на помещения в жилищна сграда ..., за фактите на нарушение от страна на управляващата организация на задълженията, предвидени в член 162, параграф 2 от този кодекс, .... Извънпланова проверка на посочените основания се извършва без съгласието на прокуратурата и без предварително уведомяване на ревизираната организация за извънплановата проверка.

В нашия случай не само са нарушени изискванията на част 2 на член 162 от LC RF, но като цяло организацията работи извън правното поле - без да сключва споразумения със собствениците на имоти. Организацията претендира да поддържа общата собственост на къщата, в пропорционален дял, собственост на собствениците на помещенията, тоест жалбоподателите. При липса на споразумение има основание да се смята, че имуществото ни е заграбено по нападателски начин.

Ръководителите на партньорството не предоставят информация на публични уебсайтове за доходите, получени от отдаване под наем на общата собственост на къщата, която принадлежи на кандидатите, включително (в пропорционален дял). Когато проверявате, имайте предвид, чеHOA "Privolnoe" се намира на 109145, Москва, ул. Privolnaya къща 1 сграда 1 в тристаен апартамент No164, но от външната страна на този апартамент виси табела "МАНИКЮР". Като се вземе предвид средният наем в тази област през 2016 г., 8500 рубли. кв. м на година за 40 кв.м маникюр ще се получават

8500 х 40 = 340 000 рубли

Но освен това има АТЕЛИЕ и склад за гуми в сутерена

Според най-скромните оценки отдаването под наем на общо имущество се извършва по нелегален начин, а доходите се присвояват.

Освен това има основание да се смята, че наемателите получават всички комунални услуги безплатно, за сметка на умишлено завишени такси от собствениците на помещенията.

Затова при проверка МОЛЯ рекламация

1. 1. Технически паспорт на къщата

1. Схема на инженерни комуникации с измервателни устройства
2. Копия от договори с наематели на общите части на многож жилищни сгради, включително нежилищни помещения, интернет доставчици, телеком оператори;
3. Копия от платежни нареждания, актове за съгласуване, потвърждаващи плащането на услуги по договори с наематели.
4. Оборотна ведомост, която отразява получаването на наем и плащания за комунални ресурси, консумирани от наемателите

В случай на непредоставяне на документирана информация за получаването на наем, в заключението въз основа на резултатите от одита представете заключение за изпиране на средства, придобити по престъпен начин

4. ПРИЛАГАНЕ НА ПОВТОРНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ АРТИКУЛИ

Възползвайки се от пълната липса на контрол на HOA, един от лидерите излезе с форма на платежен документ, в който освен задължителния ред „строителство и ремонт на жилищни помещения“ има редове за онези позиции, които вече са включени в "поддръжка и ремонт"

В Заповед на Министерството на строителството и жилищното строителство от 22 декември 2014 г. № 882 / пр.изисквания заинформация за работите (услугите), включени в поддръжката и ремонта. Формуляр 2.8 в раздел „ Главна информацияза извършената работа (извършените услуги) по поддържане и текущ ремонт на общо имущество” са посочени три обособени позиции:

- разходи за поддръжка на дома (т. 8);

- разходи за текущ ремонт (поз. 9);

- административни и управленски разходи (поз.10)

От своя страна административните и управленски разходи включват заплати с удръжки за извънбюджетни средства, разходи, свързани със събиране на задължения от неизрядни потребители на услуги и др.

В разглеждания случай, освен административните и управленски разходи, които са отделен ред, разчетите включват отново отделни редове разходи, които са част от административните и управленските разходи: заплати и данъци върху заплатите, правни услуги, комуникационни услуги, банкови услуги,

Така разходите за заплати се начисляват за начисляване заедно с данъци и вноски във фондове, правни услуги, разходи за комуникационни услуги, банкови услуги, три пъти

За първи път на линия - поддръжка и ремонт

Вторият път в административно-управленския

Трети път като независими (отделни) линии

° С съгласно параграф 29 от Правилата за поддръжка на общата собственост в жилищна сграда, таксата за поддръжка и ремонт на жилищни помещения се определя в размер, който осигурява поддръжката на общата собственост в съответствие с изискванията на законодателството на Руската федерация, включително плащане на разходи за поддръжка и ремонт на вътрешнофирмени инженерни мрежиелектроснабдяване, топлоенергия, газ и вода, канализация, включително събиране на дългове от собствениците на помещения,не изпълняват правилно задълженията си за плащане на жилищни помещения и комунални услуги.

Ако се прилага тарифа, тогава тарифата покрива всички разходи, необходими за поддръжката на къщата. В действията за допълнително начисляване над тарифата за плащания, измислена от ръководството на партньорството, има признаци на престъпление, за което трябва да се подаде жалба до прокуратурата.

Законът не предвижда включване в платежния документ на нищо друго освен установените частично2, член 154 от Жилищния кодекс на Руската федерация

Плащане за поддръжка и ремонт на жилищни помещения,

сметки за консумативи

Вноски за капитален ремонт.

Съгласно параграф 4 от същия член сметките за комунални услуги включват такси за:

Снабдяване със студена и топла вода,

изхвърляне на вода,

захранване,

доставка на газ,

Отопление.

то затворен списък. Няма допълнителни такси. Следователно включването на редове в платежния документ

- поддръжка на жилището

- принос към уставни дейности

Плащане на домофон

Радио

- премии за застраховки

- наемни плащания

е незаконно

Молим Ви да отразите това заключение във Вашето заключение въз основа на резултатите от одита и да предложите на прокуратурата да изпрати материали до упълномощени правоприлагащи органи с оглед образуване на наказателно дело, предвидено в Наказателния кодекс на Руската федерация в статиите:

Член 159. Измама

1. Измама, тоест ... придобиването на правото върху чужда собственост чрез измама или злоупотреба с доверие, -

2. Измама, извършена ... с причиняване на значителна вреда на гражданин, -

160. Присвояване или разхищение

1. Присвояване или присвояване, тоест кражба на чуждо имущество, поверено на виновния, -

165. Причиняване на имуществена вреда чрез измама или злоупотреба с доверие

1. Причиняване на имуществена вреда на собственика или друг притежател на имущество чрез измама или злоупотреба с доверие при липса на признаци на кражба, извършена в голям мащаб, -

Член 330. Произвол

1. Произвол, т.е. неразрешено, в противоречие с процедурата, установена със закон или друг регулаторен правен акт, извършването на всякакви действия, чиято законност се оспорва от организация или гражданин, ако такива действия са причинили значителна вреда, -

Член 174. Легализация (изпиране) на пари или друго имущество, придобито от други лица по престъпен начин

1. Ангажимент финансови транзакциии други сделки с в бройили друго имущество, съзнателно придобито от други лица по престъпен начин, за да се придаде законна форма на притежаването, използването и разпореждането с тези средства или друго имущество -

Въз основа на заявената ИСКАНЕ

- да вземе предвид тези допълнения към първоначалната жалба

- проверка без предизвестие

- решава въз основа на закона